重庆首例金融诈骗洗钱案被起诉，金额超6000万

中新网重庆10月28日电(尹雪)中国人民银行重庆市工商管理司28日向媒体通报，重庆市检方近日依法起诉了一起涉案金额超过1000万元的巨额金融诈骗和洗钱案。 6000万元。这是重庆市第一起以金融诈骗罪为上游犯罪的洗钱案件。

报道称，2009年重庆A公司财务人员到银行提取账户内的存款利息收据，发现该公司账户内的2000万元存款只有9000多万元。 ，并立即向公安机关报案。经当地警方调查，该案是李阳犯罪团伙连续实施的五起金融票据诈骗案之一。截至案发，该团伙共诈骗5家公司，诈骗金额高达6400万元。

在这种情况下，欺诈者以高利率为诱饵，骗取公司开设银行账户和存款。同时，与银行工作人员勾结，截取开户材料复印件最近抓捕的洗钱诈骗案，伪造印章开立虚假账户，然后冒用公司支票将资金转入该虚假账户后，迅速转移并拥有，进而被用于诈骗下家公司“拆东墙补西墙”支付高额利息返本维持诈骗流程。

报道称，在诈骗进行前三个月，王成受诈骗分子的指示，开设了一个专门用于接收诈骗资金的过渡账户。骗取资金转出后，王成在短时间内将资金8次转入6个公司账户，过程中未使用个人账户，避免因公众转入金额大而引起银行机构怀疑。到私人。同时，王成单位账户收到诈骗资金后，除了将资金转入三家被骗公司账户支付高额利息返本外，还将剩余资金全部转入三家被骗公司账户。专门从事现金提取的公司提取现金并隐藏资金。去哪里。

据了解最近抓捕的洗钱诈骗案，上游犯罪是为洗钱活动产生犯罪收益的犯罪。我国刑法规定，毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动、走私、贪污贿赂、扰乱金融管理秩序、金融诈骗等属于洗钱的上游犯罪。

检方称，涉案人王成明知资金为金融诈骗所得，仍提供资金账户，多次协助资金划转，以达到转移资金的目的。洗钱诈骗所得，并被追查到洗钱罪。据悉，今年以来，重庆因洗钱罪被追究刑事责任的案件共4起。其中，以黑道组织犯罪、虚构交易犯罪、虚构股权犯罪为上游犯罪的洗钱案件居全国首位。