【观察】币安造了一条链，却没有

作者：Patrick Tan 2023 年 1 月 3 日 尽管币安声称要促进去中心化，但它运行的两条“区块链”不仅高度中心化，而且经常改变历史，破坏了区块链的核心原则之一——不变性。

我们也是。 （Kayla Velasquez 在 Unsplash 上拍摄的照片）

“那是圣诞节的前一天晚上，贯穿整个连锁店

没有故障或打嗝，没有交易，

区块链嗡嗡作响，仿佛什么都没发生

但它实际上并不是一直以来的区块链

尽管存在所有局限性，但区块链技术确实提供了一些明显的优势，其中之一是迄今为止发生的所有历史交易的规范准确且不可变的记录。

拥有一个由去中心化网络维护的不可变分类账，允许任何检查区块链的人查看未被操纵或篡改的历史交易快照。

在战争中，书写历史的是胜利者，但在区块链上，历史就是这样写的。

不幸的是，欺诈和狂热都掩盖了区块链技术的一些关键基本优势，甚至很少有人了解区块链是什么，更不用说它的哪些功能是神圣不可侵犯的，哪些功能更具可塑性。

因此，要了解币安在其“区块链”上做了什么（括号的必要性很快就会变得明显），重要的是回到基础并回顾区块链到底是什么。

许多区块链？

简单来说，区块链是分布式数字账本的去中心化网络，由计算机节点维护并通过共识机制进行管理。

哈利波特迷们可以把区块链想象成一套神奇的书，任何人，不管是海格还是赫敏，只要写入，就会神奇地瞬间更新所有其他的书，而且一旦写入，写入数据的内容就无法擦除——简而言之，这就是区块链。

但是，区块链记录的不是法术和图腾，而是记录交易，并保留每笔交易从诞生开始的历史，也就是所谓的“创世区块”。

每次将新交易添加到区块链时，都会将其添加到迄今为止已存在的现有交易主体中。

新交易和区块链的去中心化性质阻止任何用户返回历史记录来更改任何过去的交易，因为区块链在共识系统上工作。

随着交易被添加到区块链中，如果不说服大多数确保区块链安全的验证者追溯同意这些更改，就不可能更改历史交易。

像比特币这样的区块链进入历史和改变过去的成本高得令人望而却步，因为区块链维护相对去中心化。

任何时候恶意行为者试图改变过去，其他人都可以看到它发生在区块链上，通过破坏区块链的价值来破坏企图欺诈的价值。

现在来看 Binance 的奇怪案例。

币安链

2017 年左右，当时是一家很有前途的加密货币交易所初创公司 Binance 在以太坊区块链上发行了其 BNB 代币作为 ERC-20 代币，这是当时最成功的初始代币发行或代币发行。 ICO之一。

2017 年，不乏初创加密货币交易所发行自己的代币，为净持有人提供折扣交易费，币安也不例外。

但到 2019 年，以太坊区块链（智能合约的主链）上的高 gas（交易）费用意味着对替代品的需求不断增长，而币安看到了机会，于 2019 年 4 月推出了自己的代币链。

BNB 最初是一种 ERC-20 代币，现在已迁移至币安链，成为区块链的原生代币，旨在作为支持去中心化交易所（包括币安 DEX）的市场。

尽管 Binance Chain 被吹捧为允许用户在其区块链之上开发去中心化应用程序，但其主要目的是加密货币的去中心化交换并支持 Binance DEX。

事实上，开发人员无法真正在 Binance Chain 上进行太多构建，因为它完全基于 Cosmos 区块链框架并使用 Cosmos SDK（软件开发工具包）。

Cosmos SDK 是一个开源工具包，专为开发人员创建单一用途的区块链而构建，就 Binance 而言，Binance Chain 的构建几乎完全是为了支持 Binance DEX。

并且由于币安链基于Cosmos区块链框架，不兼容以太坊虚拟机（EVM），无法支持基于以太坊构建的去中心化应用的智能合约功能。

那到底是为了什么？

Binance Dollar 总是值一百美分吗？

获得基于币安美元的稳定币。

2019 年 9 月，币安宣布推出一款名为 BUSD 的新型稳定币，该稳定币是与 Paxos 合作开发的，Paxos 是一家总部位于纽约的金融科技公司，成立于 2012 年，受纽约州金融服务局监管。 监察部。

鉴于币安对监管机构的谨慎态度，与 Paxos 一起推出 BUSD 是一次重大的公关胜利，给人的印象是币安已经创建了一个适当“支持”且合规的美元稳定币。

但是，虽然 Binance 的 BUSD 是与 Paxos 一起推出的，存在于以太坊区块链上，并且确实受到支持和监管，但 Binance 在获得监管批准后在其自己的 Binance Chain 上推出了 BUSD。

从表面上看usdt提币5天没到账，BUSD on Binance Chain，或 2020 年推出的 Binance Smart Chain（一种以太坊盗版），似乎是由 Paxos 在纽约州财政部监管的银行账户中持有的实际美元支持的服务，但实际上，币安自己的区块链历史讲述了一个不同的故事。

当然，部分问题在于以太坊上的 BUSD 与币安链和币安智能链上的 BUSD 的含义完全不同，尽管从表面上看，它们似乎是相同的。

虽然币安很乐意在自己的区块链上铸造 BUSD，首先是币安链，然后是币安智能链，但 Paxos 直到 2022 年 4 月才澄清这里的区别。

谈到BUSD，大多数用户认为Binance指的是Paxos在以太坊上发行的BUSD，但实际情况是BUSD存在于多个区块链上，包括Binance Chain、Binance Smart Chain、Avalanche和Polygon。

币安促进 BUSD 跨区块链的移动，例如使用所谓的“币安交换功能”将以太坊上的 BUSD 转移到币安智能链上的 BUSD。

事情是这样的。

Binance Smart Chain 上的 BUSD 是 Binance 本身描述的 Binance-Peg 代币。

Binance-Peg 类似于令牌在不同区块链上“包装”的方式，这是一种使令牌在运行不同软件的不同区块链上可互操作的方法。

虽然大多数“包装”代币使用智能合约将代币锁定在一个链上并在另一条链上铸造等价物以实现互操作性，但币安智能链使用只能被描述为“准桥”的方法，同时使用币安转换功能和Binance-Peg 代币概念。

许多问题中的第一个就是通过币安的“准桥”出现的。

Data Innovation对区块链进行了广泛的研究，Binance自己的Binance Smart Chain显示，BUSD的以太坊钱包是Binance-Peg，一般比BUSD在Binance Smart Chain上的流通量要少。

币安智能链上的 BUSD 应该以一种直接的方式运作——这里币安将 BUSD 锁定在以太坊上，然后等价物在币安智能链、币安链、Avalanche、Polygon 和 TRON 上流通。

由于以太坊上的 BUSD 与 Paxos 绑定，可以假设以太坊上的 BUSD 由等量的真实银行账户美元或 Paxos 持有并​​受纽约州金融服务部监管的短期国库券支持。

然而，数据创新发现，以太坊上Binance-Peg BUSD钱包的余额往往低于币安智能链上流通的BUSD数量，这意味着有人凭空创造了BUSD用于币安智能链上。

因为在币安链、Avalanche、Polygon 和 TRON 上流通的 BUSD 数量与在币安智能链上流通的数量相比是微不足道的，所以只看币安智能链上发生的情况就足以看出是否确实有更多的 BUSD 在流通币安智能链。 币安智能链锁定在 BUSD 以太坊钱包中。

在上图中usdt提币5天没到账，绿线反映了币安智能链上 BUSD 的供应量在两个关键时期（2021 年 3 月和 2021 年 5 月）超过了以太坊钱包中锁定的 BUSD。

下图的数据创新再次反映了BUSD的抵押不足，负数反映了Binance-Peg BUSD在币安智能链上的长期抵押不足。

这就引出了一个问题，2021 年 3 月和 2021 年 5 月发生的事情需要币安智能链上的 BUSD 超过实际支持的数量？

为什么币安不支持你？

有趣的是，在 BUSD 抵押不足期过后不久，币安原生代币 BNB 的价格出现了大幅上涨，虽然相关性并非因果关系，但至少值得一提的是巧合。

Tether 长期以来一直被怀疑使用 USDT 来操纵比特币的价格——Binance 会用 BNB 做同样的事情吗？

虽然拉高和抛售并不是什么新鲜事，但币安利用其在币安智能链上凭空拉高 BUSD，然后使用该 BUSD 推高 BNB 价格的能力并不是什么新鲜事。

币安智能链上的 BUSD 通常抵押不足，这在区块链中有所体现，但 BUSD 的创建方式通常要可怕得多。

不是我的区块链

到目前为止，任何读者都会对币安链、币安智能链和币安币感到困惑。

Binance 各种类似区块链的产品的命名可能是为了混淆，也可能不是为了混淆，但无论如何它们都有这种效果，为了跟上潮流，重申所有不同术语的含义很重要。

Binance Chain——始于2019年，基于Cosmos SDK，不具备智能合约能力，用于去中心化交易所应用，后称为BNB Beacon Chain，用于Binance Smart Chain的治理和管理。

币安智能链——始于2020年，基于具有智能合约功能的以太坊区块链，专为去中心化应用而设计，并将继续称为BNB智能链，专为dApp开发和智能合约而设计。

BNB——币安链和币安智能链上使用的原生代币，一种多用途代币，可用于币安链治理或币安加密交易所的交易费用折扣，以及支付币安智能交易所gas链。

BUSD（在以太坊上）——由 Paxos 发行，受纽约州金融服务部监管。

BUSD（在币安链和币安智能链上）——由币安发行的 BEP2 标准代币应由以太坊区块链上特定钱包中持有的以太坊上的 BUSD 支持。

出于本文的目的，将使用旧术语以使事情更容易理解，尤其是与币安链和币安智能链相关的术语。

一旦 Binance Smart Chain 启动并运行，Binance Chain 的存在理由在 Binance DEX 之外变得不那么清晰，因此 Binance Chain 承担了治理链的角色，它将用于验证交易，这对下一部分很重要。

因为币安链的行为与区块链完全不同。

谁负责？

币安链由验证器组成，就像任何其他区块链一样，验证器也验证交易。

理论上，任何持有 BNB 的人都可以举手成为验证者，但在实践中，只有少数钱包里有 BNB 的币安链验证者充当币安链的治理者。

验证者集中在加密货币领域并不是什么新鲜事，但正是币安链的运作引发了对其功能如何运作的严重质疑。

为了了解币安链的工作原理，Data Innovations 继续尝试从创世块同步它并产生了以下错误：

恐慌：无法处理提交的块（285075852：2BDC391C402FF452B83AD484D5C40DA615133C25E60C07352CBC6E45435EA873）：Bad Block.Header.AppHash。 预期 3E60F1573122DC7FAD2C5E4779A21BFEEB578422C915A16DEA70A1A617314720，得到 1EDDADB1DC0B8E67A3F10FCE05201A4A59A7C380EC54F3CA83D400317CC49685

对于外行来说，尝试同步币安链上的所有交易会抛出一个错误，即在尝试验证区块 285,075,852 时哈希值不匹配。

将哈希视为区块链“签署”交易的一种方式。

一旦为交易发布哈希，就像比特币和以太坊等区块链的情况一样，它会永远设置在那里并且不能更改 - 这就是赋予区块链不变性并确保分类账反映单一的原因真实来源。

但是在 Binance Chain 上的区块 285,075,852 的情况下，出了点问题，哈希值不匹配，节点放弃了。

然而，对相关区块链浏览器的快速检查表明，哈希值与公开反映的内容相匹配。 数据创新进一步指出了同步失败的确切位置，经过多次尝试，发现币安链经常在这些时间戳处中断。

巧合的是，集中式加密货币交易所 Binance 每天都在同一时间重置其价格蜡烛。

尽管如此，Data Innovations 发现，币安链每 24 小时就会中断一次，没有出现故障，但不知何故区块链仍在运行，验证器以某种方式超越了之前的中断。

不仅仅是数据创新记录了币安链的严重问题。 这是一长串错误，有些可以追溯到两年前：

但这可能不仅仅是保持链运行的蛮力，因为币安链带有自己的“状态恢复工具”，可以在这里找到并（部分）复制在这里：

// 目的：
// 将节点重置为特定高度并从该高度继续阻塞
//
// 用法：
// 1. go build state_recover.go
// 2. ./state_recover height_to_reset home_path1 home_path2 ...
blockState.LastResultsHash = nextBlock.LastResultsHash
blockState.AppHash = nextBlock.AppHash

对于非技术人员来说，币安链的“状态恢复工具”允许某人做的是追溯重新排列哈希，而为了使币安链向前发展，标准操作程序似乎是编辑哈希历史。

所以呢？

首先，币安智能链的治理链币安链似乎与区块链的工作方式完全不同。

区块链的全部意义在于，一旦交易在时间上固定下来，任何人都不应该回到历史上去改变事情。

即使掩盖了币安链的中心化特性及其对历史哈希率莫名其妙的追溯编辑（这是一种极其愤世嫉俗的“区块链”运行方式），也可以在一定程度上解释为什么 BNB 可以神秘地“出现”在某些地方币安链钱包地址。

正如推特用户@cryptohippo65 所发现的那样，2200 万枚 BNB 神秘地出现在上面突出显示的钱包地址（以“kjaj”结尾）中，这些币的交易历史从未存入该地址。

@cryptohippo65 继续指出，该钱包地址共有 9 笔交易，仅跟踪到两笔小于 0.0001 BNB 的存款。

@cryptohippo65 认为这可能是 BNB 浏览器的一个错误，继续使用 Bitquery，它也显示相关钱包没有 2200 万 BNB 的交易。

Data Innovation 运行了完整的 Binance Chain 节点，并没有解释 2200 万个 BNB 是如何在没有任何交易痕迹的情况下最终进入这个钱包的。

但自称是 Binance 的“首席科学家”的人说，仅仅因为交易没有出现在浏览器中并不意味着它不存在。

这位首席科学家的回应至少可以说是令人不安的——币安链上什么样的交易不会出现在区块链浏览器上？

如果区块链的全部意义在于提供透明、去中心化、不可篡改的历史交易记录，为什么有些交易就是无法找到？

安然和 2008 年的金融危机证明，无法检查或“资产负债表外”的交易最值得关注。

出于某种原因，币安链只是没有显示某些交易，但奇迹般地，这些币出现在了钱包中。

如果是这样，那么这将允许 Binance Chain 和 Binance Smart Chain 的运营商严重滥用。

一个理论

Binance 运营准区块链的可能影响不仅对 Binance Chain 和 Binance Smart Chain 内部发生的事情很严重，而且在某种程度上解释了为什么 BUSD 在这么长时间内抵押不足。

无担保的 BUSD 完全有可能被用来推高 BNB 或内部人士认为合适的任何代币的价格，将这些代币出售给散户投资者，并取回用于 Binance-Peg BUSD 的以太坊钱包任何无担保的 BUSD。

如果是这样，这将有助于解释 BUSD 的奇怪流动——正如 Data Innovation 在此处发现的那样，其中 18.5 亿 BUSD 被提取，然后重新存入以太坊 Binance-Peg 钱包。

发生什么了？

币安（或其内部人员）有可能利用其缺乏不可篡改的历史账本（不可能有意义地同步币安链）并使 BUSD“出现”，从而在币安链上创建不安全的 BUSD。

然后，“神奇的 BUSD”通过币安 Swap 功能进入币安智能链，在那里它被铸造和销毁，因为它需要找到一种方法来抽取一些“其他代币”。

一旦“其他代币”被充分抽出，美元就会被收回，无担保 BUSD 中的任何漏洞都会被修补，该计划的运营商将差额收入囊中。

通常，“其他代币”是 BNB 或被币安（或其内部人士）逼入绝境的某些代币。

是否可以？ 绝对有可能。

可证明？ 试图证明这一点。

目前，数据创新已经能够证明一些事情，Binance Chain 根本不像区块链那样运作，历史交易不仅在理论上是可以改变的，而且被操纵为一种标准做法。

事实也证明，币安智能链上的 BUSD 经常抵押不足。

这也是一个不可思议的巧合，币安智能链上的 BUSD 最不受以太坊上 Paxos BUSD 支持的时期通常就在 BNB 价格飙升之前。

除此之外，整体后果可能不太理想。

请注意，币安始终设法领先监管机构和执法部门一步。

由于通过Binance-Peg机制运行在Binance Chain和Binance Smart Chain上的BUSD不是受监管的稳定币，因此占据了Tether的USDT占据的无人区，引起了美国南方检察官办公室的关注区。 执法行动纽约。

虽然没有关于 Binance 在其区块链方面有任何不当行为的指控，但它可能发行了一种无担保的美元稳定币，并且可能参与了拉高和抛售活动，这可能会引起美国执法机构的担忧。 令人愤怒的是，自 2018 年以来，他们一直以加密货币交易所为目标，涉嫌洗钱和逃避制裁。