区块链FBI再次升级，OKLink新增地址标签功能

随着新基建范围的确定，区块链技术将迎来高速发展已成为不争的事实，“区块链”也成为2020年新兴的主流词。

说到区块链，主流大众对区块链的印象，更多的是一种以比特币、以太坊为代表的加密货币。对于用户来说，在资产问题上，资金安全是最关心的问题。

安全事件频发，资产保护堪忧

据外媒 Cointelegraph 报道，数字资产情报公司 CipherTrace 近日发布报告称，仅 2020 年前五个月，在新冠疫情蔓延的情况下，不法分子利用欺诈等手段吸纳了近 14 亿美元的不良资金。

5个月，14亿美元，在这些令人难忘的数字背后，揭示了加密货币市场缺乏资产保护手段。仅在六月的第一周，“披萨狗”PIEXGO、UEX、LMEX、FUBT等几个交易平台就被质疑“跑路”。虽然各平台澄清只是因黑客攻击等因素暂停提现，但仅凭一句澄清，很难打消消费者的疑虑。

除了盗币和攻击交易所，加密货币的污名还与非法洗钱行为有关。臭名昭著的丝绸之路网站就是一个典型的例子。

加密货币的匿名性使得资产追踪更加困难。人们可以通过区块链浏览器看到不同地址之间的交易记录，但无法知道虚拟地址背后的主体，这在一定程度上保护了个人隐私。但是这些功能被犯罪分子利用。

当然，加密货币不仅是匿名的比特币区块浏览器地址，而且是开放的。加密货币的开放性意味着所有交易都将记录在区块链上，借助区块链浏览器等工具，任何人都可以查询交易信息。因此，当有交易所暂停充提、攻击等消息时，除了官方的说明外，我们还可以通过观察交易所地址的余额变化来佐证我们的猜想。

对于被盗币的追踪、反洗钱等问题，需要用到区块链的溯源技术。

比特币溯源技术及区块链浏览器应用

在介绍区块链溯源技术之前，我们先来回顾一下区块链浏览器的概念。

区块链浏览器可以说是区块链行业基础设施的基础。每个区块链网络的主网诞生后，首先要做的就是搭建一个浏览器，让外界对链上的交易、地址等信息一目了然。区块链浏览器作为区块链信息的可视化工具，不仅起到查询链上信息、为投资决策提供参考信息的作用，而且在反洗钱等案件中作为提供追踪线索的重要工具。洗钱。

震惊世界的丝路案比特币区块浏览器地址，正是因为区块链浏览器提供了关键证据，才得以破获。曾参与 FBI 丝绸之路调查的前联邦检察官 Kathryn Haun 曾表示，犯罪分子利用比特币进行交易，而 FBI 也利用比特币的底层技术——区块链技术来完成交易。刑事侦察。

豪恩在接受外媒采访时表示，政府人员、美国国税局、联邦调查局、国土安全调查局等相关人员在调查过程中都使用了区块链浏览器，并利用链上数据溯源发现了强有力的证据。

区块链浏览器可以说是实现溯源技术不可或缺的重要工具。对于单笔交易，区块链浏览器可以实现及时溯源。进入比特币浏览器页面，输入交易过程中产生的唯一交易ID（txid，交易ID），观察资金流向。