警惕打着“区块链”幌子挪用资金：数十万人被骗，涉案金额超80亿？

记者了解到，在防范借用区块链名义进行非法集资方面，有关部门鼓励群众积极举报，对符合条件的将给予奖励。

据悉，早在2016年，司非联席会议就出台了《举报非法集资奖励办法》。

办法规定，对群众举报的非法集资线索，经有关部门核实后，给予奖励。

有关部门接到举报后，要迅速组织核实，对符合奖励条件的，按规定作出奖励决定。 各地可采取“一案一议”或集中处理的方式，对举报线索进行认定和奖励。

然而，普通人由于对技术的无知，很容易上当受骗。

为此，非洲办联合办建议各地深入开展区块链发展政策和专业知识宣传，引导公众科学理性看待区块链技术创新和应用； 识别公众的能力防止盲目跟风和受骗。

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区块链骗局比比皆是！

有哪些技巧？整理一下

上述风险提示可谓恰逢其时，打着“区块链”旗号的非法集资、诈骗模式越来越复杂。

“区块链博彩”

《区块链游戏》

《区块链挖矿》

……

各种噱头琳琅满目连云港比特币案件，真假难辨。

1. 区块链博彩其实是“空气币”

投资者维权举报被踢出微信群

例如英雄链（HEC）以“区块链赌博”为名进行诈骗活动。

正式宣布，HeroChain公链是一个遵循全球法律法规的GaaS（Gamble as a Service）游戏服务生态系统，面向全球提供合法的游戏娱乐底层基础技术服务。 项目代币HEC总量为50亿枚，永不增发。

2018年1月15日，Hero Chain项目方发行的代币HEC上线某网络交易平台，上线即崩盘，成为空气币。

英雄链项目代币HEC被攻破后，其内部团队和代理投资人仍然进行大量虚假宣传，声称HEC短期内有百倍回报，将上线一线交易所，承诺通过HEC购买柬埔寨金银湾的房产，甚至承诺澳门赌场可以给Hero Chain代币销售做后盾。

一些受骗的投资者在听到炒作后进行了追加投资。 2018年10月，英雄链官方网站被关闭。 在此期间，一些维权举报犯罪的投资人被踢出微信群，最后官方微信群被解散，项目负责人也不知去向。

2018年12月29日，英雄链注册成功。

Hero Chain项目从一开始就是一个精心包装的造假项目，号称是国外项目，实际上是国内相关人员自导自演。

2. 借区块链游戏之名进行诈骗

数十万人受骗，涉案资金达80亿

也有打着区块链游戏名义的骗局。

例如，Lucky Zodiac（别名：Luckyzodiac）是一款区块链游戏。 抢夺宠物通常需要1-5天才能获得收入。 到期后会自动出售。 宠物需要先预约，然后去点抓。 好处各不相同。

比如一只兔子每天的收入是5%，假设它的价格是1万元，那么你一天可以赚500元。

邀请身边人成为狗主（二级狗主）的用户可以获得直接推广收入，二级狗主继续推广也可以获得推广奖励，一级狗主也可以获得提成供二级犬主食用。

2019年8月6日，生肖大崩盘，数十万人受骗，涉案资金高达80亿。

3. 区块链挖矿骗局

造成至少1.4亿元损失，涉及6800人

区块链的记账也被形象地称为“挖矿”，有人以挖矿为名进行诈骗。

例如，南京一家数据公司开发了所谓的“矿机系统”、“亚洲数字交易平台”、“区块链钱包”和“会员系统”，并为“天使币”项目搭建了网络运营平台。 同时，公司通过现场宣讲、网站宣传、微信公众号推送等方式进行宣传，“矿机”分为小型、中型、大型三种，租赁价格为1000元， 5000元，15000元。 元“天使币”，租赁期为365天。 “矿机”每天可以挖出数量不等的“天使币”，交易平台开始提现后，“天使币”可以获得高额回报。

事实上，除了一小部分公司募集的投资资金外连云港比特币案件，大部分都转入了个人账户，或用于向员工和介绍人分配佣金，并没有用于任何实际生产。 ， 生意活动。

据了解，该公司因资金链断裂关闭交易平台，造成资金损失至少1.4亿元，涉及6800余人。

4. 传销以“区块链”复兴

此外，多家媒体还报道称，不少传销组织借区块链之名拉人头进行诈骗。

据督查日报报道，2016年3月，连云港市公安局接到匿名举报称，卢某等人以“互联网+”和付费会员为幌子，在连云港地区推广“虚拟货币GGP共赢积分”项目通过互联网收费。 ，并采用虚拟积分套现的盈利模式，涉嫌网络传销。 经查，这是一起起源于北京、辐射全国的吸金骗局。

该机构打着“区块链”、“互联网金融”、“电子商务”、“数字中国”的幌子，短短6个月发展30层，吸纳会员账户10900多个，吸纳投资3.2亿元.

2019年9月25日江苏省连云港市海州区检察院起诉的卢某等组织、领导传销活动二审判决：原判第一审判决的罪名及主要刑罚实例得到支持。 至此，这种新型的互联网传销以其组织者落入法网而告终。

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上海、广东、河南……

多地发布风险提示！

近期，多地监管部门也发布风险提示，防范以“虚拟货币”、“区块链”为名的非法集资活动。

21世纪经济报道获悉，上海市地方金融监管部门14日发布通知称，近期有利用区块链技术炒作虚拟货币的迹象，要防范虚拟货币死灰复燃，查处相关活动与辖区内的虚拟货币有关。

通报要求对三种情况进行彻查：

一是在境内组织虚拟货币交易；

二是以“XX币”、“XX链”的形式发行虚拟货币，以“区块链应用场景”为由，募集资金或比特币、以太币等虚拟货币；

三是为境外注册的ICO项目和虚拟货币交易平台提供宣传、引流、代理交易等服务。

风险提示称，以“虚拟货币”和“区块链”为名的非法集资具有三大特征。

一是网络化、跨界性明显。

二是具有欺骗性、诱惑性、隐蔽性。

三是违法风险多。

为了不被披着区块链外衣的非法集资骗局蒙骗，我们可能需要更多地了解区块链。