破获首例虚拟货币跨境传销重大案件

区块天眼APP消息：涉及参与者超过200万人，层级关系超过3000层，涉案虚拟货币总价值超过400亿元，首例以虚拟货币为交易对象的大型跨国网络传销案介质正式解决。 据了解，该平台以区块链技术为噱头，以比特币等虚拟货币为交易媒介，打着提供虚拟货币增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引群众参与。 值得注意的是，此类虚拟货币诈骗案件在当前市场上并不少见。 随着犯罪手段的不断更新换代，隐匿性、迷惑性日益增强，公众又该如何避坑？

破400亿元传销案

据公安部官网7月30日发布的最新消息比特币传销骗局案例，近日，公安机关立案侦查“Plus Token平台”网络传销案，先后将27名主要犯罪嫌疑人全部抓获逃往国外的案件主要成员82人。 ，彻底摧毁了这个盘踞国内外的大型跨国网络传销组织。

据悉，该案是公安机关破获的首例以比特币等虚拟货币为交易媒介的网络传销案件。 2018年5月，犯罪嫌疑人陈某等人通过搭建“Plus Token平台”并开发相关应用程序，开始从事互联网传销犯罪活动。 该平台以区块链技术为噱头，以比特币等虚拟货币为交易媒介。 打着为虚拟货币提供增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引群众参与。 平台下设技术组、营销组、客服组、配币组，分别负责技术运维、宣传推广、咨询解答、提币审核等工作。

参与者在网上推荐并支付价值超过500美元的虚拟货币作为“门槛费”后，即可获得会员资格。 和等级关系。 平台根据下线人数和投资资金数额，将会员分为会员、大户、大咖、大师、创作者五个等级，并根据相应数量发放相应数量的“Plus”币作为奖励和返利。水平。

公安部通报，为吸引更多人参与，“Plus Token平台”犯罪团伙利用互联网宣传平台的加入方式、运营模式、奖金制度、盈利前景等，并聘请外国人冒充平台创始人假冒他们所谓的“国际平台”和“国外项目”为背景比特币传销骗局案例，不定期组织会议、音乐会、旅游等线下活动宣传平台，甚至不惜重金在国外举办数千人的推介会。

据统计，该平台自成立以来发展会员超过200万，层级关系超过3000个，累计向会员收取比特币、以太币等虚拟货币数百万枚，涉案金额超过400亿元人民币。虚拟货币用于发放会员的“拉头”奖励，部分兑现用于陈某等人的日常开支和个人挥霍。

度假村改造

事实上，类似“Plus Token Platform”的诈骗案件在当前市场上并不少见。 币圈的集资套路层出不穷。 一般项目会通过宣传区块链技术、标榜团队为外籍资深技术人员、高回报、稳定收益等无偿宣传等方式进行“华丽”包装。 开展线上、线下等多渠道推广，吸引新资金入市。

“项目方最喜欢老人和新手。” 易币圈一位人士告诉北京商报记者，就之前的基金而言，更多的是通过多级代理、消费返利等常见承诺来承诺低风险、高收益。 实现资金汇集和其他做法； 而现在加入区块链因素后，借用区块链包括挖矿、交易、合约等一系列模式进行包装。

公安部相关负责人强调，近年来，传销犯罪手段不断更新，隐蔽性和迷惑性不断增强。 打击违法犯罪形势将继续会同有关部门进行源头管控和综合治理。

为什么以虚拟货币为交换媒介的诈骗案件屡禁不止？ 上海对外经济贸易大学人工智能与变革管理研究所区块链技术与应用研究中心主任刘锋指出，一方面，诈骗组织不断“进阶”，原有的金字塔诈骗组织利用新技术不断包装诈骗。 另一方面，一些投资者的信息不足。 由于不了解新技术，当骗子明显偏离合理回报时，他们更容易上当受骗。

刘峰进一步介绍，目前传销诈骗的手法仍然是利用比特币、以太币等作为交易媒介，进行非法传销欺骗，比如给出过去十年的超高回报率，劝说投资者购买。一些不为人知的“假币”。 ”，而这些“山寨币”大多是虚构的；此外，还有通过并购技术团队进行虚拟货币的开发和维护，也有很多失联、团队跑路等现象。

“前一种作弊方式更容易发生在比特币价格的牛市，而后者更可能发生在比特币价格的熊市。” 刘峰说道。

如何避免陷阱？

对于不断翻新的基建项目，我们应该如何从源头上进行管理？ 在刘锋看来，一方面，从治理的角度，在原有打击传销和诈骗的基础上，执法队伍的技术手段和工具要有所提升。 新技术很容易隐藏起来，使执法人员无法理解。 有技术专家联合起来配合执法。

同时，对于虚拟货币中介市场，刘锋表示，如果是国内的，需要按照我国的法律来处理。 需要注意的是，我国虽然保护个人虚拟资产，但并不保护代币交易。 允许执法人员进入交易市场进行技术探索，从交易环节变现对传销骗子进行管理。 此外，在投资者教育方面，一方面，相应机构需要对区块链技术和反传销、反欺诈等方面进行更多的市场教育；

针对此次虚拟货币传销重大案件，公安机关提醒广大群众，参与传销不仅会造成财产损失，还可能涉及犯罪。 不要轻信高收益、高回报的“投资”陷阱。

刘峰告诉北京商报记者，一般来说，公众首先要树立“天上不会掉馅饼”的意识，才能防止常见的虚拟货币诈骗走单一套路。 同时，广大民众也应具备基本常识。 拉人头分享利润的做法属于非法传销，需要时刻谨记。 此外，他们必须有适当的财富观，回报率明显高于工业或银行理财和投资利息。 他们中的大多数都是极高风险的，甚至是欺诈性的。

“如今，不少传销诈骗模式逐渐从城市转移到农村，形式上也融入了原有的‘送蛋+班级’形式，往往借政府大力推动区块链发展，变相为他们推销。‘假冒硬币'和'空气硬币'。” 刘峰建议，投资者尤其是老年投资者需要谨慎，在不了解的投资产品中注意识别风险。 如有必要，请咨询公司进行风险分析产品鉴定，以免上当受骗。