区块链成为诈骗、传销等经济犯罪的“招牌”？

投资8万元，三个月换成80万元？近日，深圳警方破获一起特大集资诈骗案。在区块链概念和10倍收益的幌子下，数千名投资者被困其中，涉案金额高达3.7亿。在区块链的“神秘面纱”下，不法分子利用歪脑筋，区块链成为诈骗、传销等经济犯罪的“招牌”。

区块链为何屡屡被传销等违法行为“歪曲”？除了“未知”，区块链技术本身的“功能”是什么？今年以来，随着监管力度的加强，炒币降温，为区块链的发展带来了新的机遇。区块链商业“应用”如何落地？ 《瞭望台》新闻周刊记者近日进行了调查。

区块链包装下的欺诈传销

当交易平台承诺的三个月“资金释放期”到期，工作人员开始在QQ群“踢人”时，家住深圳市宝安区的唐海燕意识到，她可能被骗了。

此前，唐海燕在同学的介绍下，投资8万元购买了一种名为“公银币”的虚拟货币。 “对方说这个币是目前最先进的区块链技术，以藏茶为抵押，还给我看了‘技术白皮书’。我不懂区块链，所以没仔细看。”

虽然我对区块链和虚拟货币不太了解，但高额的投资收益让唐海燕充满了期待。她告诉记者，发行“纯银币”的公司会定期按照1比10的比例拆分虚拟货币，这意味着每次拆分都会让投资者手中的“纯银币”价值增加10倍。次。 只要拆分一次，她投资的8万元就相当于买了80万元的“普通银币”，在交易平台上卖出就能获得巨额利润。

根据交易平台规则，刚购买的“公银币”不能立即交易，必须在平台冻结三个月，才能迎来“释放期”。但是，当三几个月过去了，唐海燕不仅没有等到资产翻倍，平台冻结的8万元也无法用于交易。

“其他投资人开始质疑投资QQ群的真实性，结果公司工作人员将这些投资人一一踢了出去。我感觉很糟糕，”她说。

事实也证明了唐海燕的直觉。 2018年3月末，深圳警方破获一起巨额集资诈骗案，诈骗资金高达3.7亿。本案中区块链炒币是违法吗，深圳市普银区块链集团有限公司以“区块链+藏茶”的模式发行虚拟货币提取公众存款。唐海燕是这数千名受害者之一。 .

深圳警方调查发现，该公司声称投资者可以在虚拟交易平台“聚币网”买卖“公银币”以赚取差价。事实上，其买卖价格的变化是公司利用投资者的投资资金进行幕后操作，曾将“公银币”的价格从0.5元上调至10元。 ，让投资者尝到了一些甜头。在大量投资者入市时，公司通过恶意操纵“公银币”价格走势不断套现，最终让投资者手中的“白银币”一文不值。

自2018年以来，打着区块链旗号的诈骗和传销已经成为新型犯罪手段的常见“套路”。

2018年4月，济南警方以“西部大开发”、“国家扶贫”、“原股”、“区块链”、“电商”为幌子打掉了一个传销团伙，抓获十余名主要犯罪嫌疑人，冻结涉案账户100多个区块链炒币是违法吗，扣押涉案资金3亿余元。

济南警方介绍，惠利易电子商务公司以国家大力发展大数据产业为由，在网上设计了假虚拟盘，并发布了所谓的“金币”、“珍贵”等各种虚拟盘。硬币”。货币。他们先是打着送礼的幌子，给新的传销员一定数量的虚拟货币，每人售价几十元，然后通过人为操纵，将虚拟货币的价值提高到百元以上甚至几百元，吸引不知道真相的人。加入，最终通过所谓虚拟货币“贬值”的周期性波动“割韭菜”，反复循环，最终达到谋取非法利益的目的。

在西安，当地警方也成功破获了一场打着区块链旗号的大型网络传销。据警方介绍，犯罪嫌疑人郑某以高薪组织网络平台管理员张某、李某等9人。在“消费时代”线上平台销售虚拟“大唐币”，操纵升值率；同时，在国内外多个城市举办推介会，吸引会员加入。连日来，该团伙累计注册会员13000余人。目前已查明该案涉及全国31个省、市、自治区，涉案资金高达8600万元。

腾讯安全联合实验室发布的《腾讯2017年度传销态势感知白皮书》称，近期，各种海外资金盘、虚拟币、ICO（Blockchain Project Initial Public Offering Token Financing）项目层出不穷。 隐藏着非法发行、虚假项目、跨境洗钱、诈骗、传销等诸多风险，导致大量资金外流。一旦崩溃、逃跑或失去联系，投资者往往无处可诉，损失难以挽回。如百川币、马克币、贝塔币、暗黑币等。

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