如何检查比特币地址是否是骗局

随着比特币骗局数量的迅速增加，有一些简单的方法可以检查欺诈者是否报告了比特币地址，例如伪造的比特币赠品。您还可以轻松报告与该骗局相关的任何比特币地址。

检查“比特币滥用”数据库

比特币骗局的数量一直在迅速增长。他们中的许多人要求人们将比特币发送到他们提供的地址，例如，比特币赠品骗局承诺将您发送的比特币数量翻倍。例如，上周发生的重大 Twitter 黑客攻击中出现了许多关于假比特币赠品的广受好评的推文。

在将比特币发送到某个地址之前，您可以检查该地址是否已被报告为欺诈地址。比特币滥用是一个流行的网站，拥有黑客和犯罪分子使用的比特币地址的公共数据库。您可以查找比特币地址、举报欺诈地址以及监控他人举报的地址。

如果您在本站搜索的比特币地址已被他人举报，本站将显示该地址被举报的次数、上次举报的日期和时间、收到的比特币总量、交易数量。还将有一个指向 Blockchain.info 的链接，供您跟踪该地址的交易。该站点还将显示在该地址提交的所有报告。

比特币滥用网站还提供了一些关于报告的比特币诈骗数量的统计数据。截至发稿时，最后一天报告156份，最近一周报告989份，上个月报告4112份。

检查欺诈警报

另一个可以轻松找到比特币地址的网站是 Scam Alert，这是一个最近发布的平台，由区块链跟踪和分析提供商 Whale Alert 创建。该网站解释说，“它的使命是通过揭露欺诈者和其他滥用区块链的犯罪分子，让每个人都可以更安全地使用区块链。” 鼓励用户“报告涉及任何区块链或加密货币的诈骗、盗窃行为。和欺诈网站。”

当输入一个据报被欺诈者使用的地址时，该网站将立即弹出一条消息官方比特币骗局最新消息，内容为：“已确认诈骗......此地址已被 Scam Alert 确认为欺诈。请勿向此地址发送任何付款。”

您还可以查看地址上的骗局报告，其中显示诸如骗局描述、任何相关网站、报告的次数以及地址的年龄（以美元计）等信息。

Scam Alert 网站还提供了一些关于不同类型加密诈骗的有用信息，例如色情、勒索软件、庞氏骗局、赠品、暗网和盗窃。它提供了一些基本的欺诈预防建议官方比特币骗局最新消息，例如“不信任任何人”和“验证”。该网站根据收到的资金列出了前 10 个诈骗地址，其中最成功的是庞氏骗局、虚假交易所和虚假比特币赠品。Youtube 在视频和广告中也有大量比特币骗局，尤其是假赠品。诈骗者声称 Spacex 和特斯拉首席执行官埃隆马斯克、微软创始人比尔盖茨、维珍银河董事长查马斯帕里哈皮蒂亚和亚马逊首席执行官杰夫贝索斯等名人正在赠送比特币。假的 Elon Musk BTC 赠品是最成功的比特币骗局之一，已经赚了数百万。

在上周的 Twitter 黑客攻击之前，Whale Alert 于 7 月 10 日报道称，“能够确认，在过去 4 年中，诈骗者仅窃取了 3800 万美元的比特币（不包括庞氏骗局，这是一个价值数十亿美元的行业）），24其中 2020 年前 6 个月发生了 100 万次。”

还有许多其他计划旨在诱骗您发送比特币。正如 news.Bitcoin.com 之前报道的那样，它们包括比特币交易者、比特币革命、比特币进化、月球比特币直播、比特币漏洞、比特币超级明星和比特币时代。还有许多比特币电子邮件诈骗。他们中的许多人甚至看起来很合法，在谷歌的排行榜上排名很高，并且在美联社等合法网站上进行了付费评论。但是，如果您将硬币发送给他们，您不太可能看到任何比特币被退回。一个骗局甚至泄露了来自 20 个国家的 250,00 个人的个人数据。在将比特币发送给任何人之前，请始终保持谨慎并进行研究。